数字化转型意味着组织不必依赖人工来执行数据检查和筛选。它消除了对共享数据库的依赖，以识别公司所有权结构并将 UBO 与公司匹配。例如，自动化可以确保统一访问实时监视列表、政府颁发的商业登记册以及其他主要数据集。当引入新法规或需要对公司客户或第三方供应商进行重新检查时，使用数字解决方案更容易实施和管理。 KYB 入职的人机混合 对于需要在全球数字世界中快速大规模地开展 KYB 的组织而言，现实情况是，自动化合规解决方案是唯一明智的选择。
合规专业人员可帮助识别异常值、评估差异rcs 数据澳大利亚、资组合中的其他资产。合规专业人员在“嗅探测试”方面是不可替代的——即，该组织是否感觉正确？自动化的AI 主导解决方案可以快速获取和呈现 KYB 数据，但人工分析有助于解释风险状况。 监管技术或监管科技可以解开 UBO 数据和公司所有权的复杂性，执行 KYB 数据检查并提示工作流程，然后它可以将合规人员带入流程，以帮助做出基于风险的决策。
自动化的 KYB 流程将利用全球数据集并为公司账户填充新记录。这节省了合规专业人员宝贵的时间，并帮助他们创建与公司结构相关的可靠风险状况。 使用 KYB 管理交易对手风险 KYB 是风险管理和打击金融犯罪的重要组成部分。企业入职和风险监控的尽职调查强度与企业结构的复杂性、数据访问、业务和监管的全球性以及变化速度有关。强大的 KYB 流程由自动化支持并由专业人员控制，是解决这一棘手合规挑战的有效方法。