新兴风险和混合威胁 如上所述，许多制裁事件都与俄罗斯个人和实体有关，但并非全部。例如，2024 年 1 月 29 日，美国国务院宣布采取行动“打击 伊朗政权的跨国镇压”，以应对中东不断升级的紧张局势。红海 最近发生的事件凸显了混合威胁的性质，揭示了参与者和利益的复杂相互作用。胡塞武装破坏该地区的贸易路线，提醒人们政权如何利用团体谋取利益，而秘密组织则提供物质支持，包括资金和武器。
制裁经常被用作外交政策和施压的工具。rcs 数据加拿大穆迪网格数据——最全面的负面媒体、制裁、观察名单和政治人物风险数据库——报告称，2023 年全球制裁事件较 2022 年增加了 17%，而 2021 年本身比上一年增加了 318%。 根据穆迪网格数据，虽然世界各国政府发布的新制裁数量与 2022 年相比有所放缓，但执法行动从 2022 年到 2023 年逐年增加。2023 年，网格报告称，与 2022 年相比，逃避制裁事件增加了 114%，而 2022 年本身比上一年增加了 71.5%。
简单来说，随着制裁的发布和政府机构对人采取行动，这些确认的报道会出现在可靠且值得信赖的媒体上，然后在 Grid 中被核实和跟踪为制裁逃避事件。这些数据可用于筛选，并成为精选风险概况的一部分，可在尽职调查和强化尽职调查期间进行审查和检查，因此组织可以根据准确的数据和风险偏好决定与谁合作。 寡头案例 从穆迪的网格数据和 OFAC 执法行动可以看出，逃避制裁的事件正在增加。